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更多“在我国,客户身份识别是反洗钱法律制度的强制要求,是反洗钱义务…”相关的问题
第5题
以下说法不正确的是()()。
A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C.客户身份识别是一个持续的过程
D.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
第6题
关于反洗钱，以下说法正确的是（）
A.当出现反洗钱排查时，为保护客户利益，应当立即告知客户
B.客户身份识别和持续识别是反洗钱工作的基础和重点
C.开发一个高净值客户真不容易，不用去管资产的来源
D.异地100万以上客户需要定期进行排查，了解客户身份和交易目的
第7题
下列属于我国反洗钱法规关于客户身份识别的原则性要求的是（）
A.要及时更新客户身份基本信息
B.异常情况，应重新识别客户身份
C.应按规定识别交易的受益人
D.办理任何金融业务，都要识别客户身份
第10题
客户身份强化识别工作按照谁办理谁负责的原则，由高风险客户的（）对洗钱和恐怖融资风险较高应当进行加强客户身份识别的客户，在知道或者应当知道客户符合前述条件后的30天内完成强化的客户身份识别，填写《客户尽职调查表》随同识别材料提交本级公司反洗钱工作牵头部门进行流转审批，相关资料与所办理的业务一并留存归档
A.业务办理部门
B.运营管理中心
C.反洗钱工作牵头部门
D.保单归属渠道部门
第11题
银行依托第三方机构识别客户身份的，应通过合同、协议或其他书面文件，明确第三方机构在识别客户身份及反洗钱和反恐怖融资监控方面的职责，要求第三方机构制定符合要求的客户身份识别措施，并督促其执行。依托第三方代为履行客户身份识别的，谁应当承担未履行客户身份识别义务的责任()。
A.第三方
B.银行
C.责任共担
D.以上都不是
