题目内容
（请给出正确答案）
A.当出现反洗钱排查时，为保护客户利益，应当立即告知客户
B.客户身份识别和持续识别是反洗钱工作的基础和重点
C.开发一个高净值客户真不容易，不用去管资产的来源
D.异地100万以上客户需要定期进行排查，了解客户身份和交易目的
答案
ABCD
解析：客户身份识别和持续识别是反洗钱工作的基础和重点异地100万以上客户需要定期进行排查了解客户身份和交易目的
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A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织和人
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议涉及组织和人员
C.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控组织和人员
D.被纳入我行洗钱风险监控名单中的禁入类、制裁类的人员，并立即报告上级反洗钱牵头管理部门
客户出现以下情形时，不得为客户办理业务（）
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织和人
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议涉及组织和人员
C.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控组织和人员
D.被纳入我行洗钱风险监控名单中的禁入类、制裁类的人员，并立即报告上级反洗钱牵头管理部门
A.在收集客户信息时，应当明确收集客户信息的使用目的、范围，向客户明示并取得客户同意
B.因监管、审计等原因需要使用客户信息的，应当严格内部授权审批程序，采取有效技术措施，确保信息流转环节的安全，防范信息泄露风险
C.在发生或者可能发生客户信息遗失、毁损、泄露或篡改的情况时，应当立即采取补救措施，等事情解决了再告知客户
D.各级机构通过外包开展业务的，应将其保护客户信息的能力作为重要评估指标
A.各地银监会负责各地的反洗钱监督管理工作
B.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D.任何单位和个人发现洗钱活动，都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
A.异常发生时，应立即组织识别异常品范围，并安排标识隔离至不合格品区域
B.当异常影响范围涉及到客户端产品时，应及时告知客户，安排召回不合格品
C.当异常发生时，报废当批异常品即可，无需排查异常影响范围
D.应分析异常原因，并制定相应的纠正和预防措施
A.经适当调查准入，确认客户不为我行反洗钱及制裁政策禁止往来的对象后方可为期开立保证全账户
B.无需确认客户是否我行反洗钱及制裁改策禁止往来的对象
C.调查结果不影响开户
D.确认客户为我行反洗钱及制裁政策禁止往来的对象后，立即冻结客户账户并报案
A、确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管,并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求，采取了客户身份识别及交易记录保存措施
B、可以立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息
C、在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件
D、如第三方机构未履行客户身份识别义务的责任由第三方机构自行承担
A.要求能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B.要求第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍
C.本金融机构在办理业务时，要求能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件
D.委托第三方代为履行识别客户身份的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
