题目内容
（请给出正确答案）
A.经适当调查准入，确认客户不为我行反洗钱及制裁政策禁止往来的对象后方可为期开立保证全账户
B.无需确认客户是否我行反洗钱及制裁改策禁止往来的对象
C.调查结果不影响开户
D.确认客户为我行反洗钱及制裁政策禁止往来的对象后，立即冻结客户账户并报案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“代理上金所业务的开户行应按照我行反洗钱及制裁政策祖关规定，开…”相关的问题
A.大额
B.可疑收入
C.可疑支出
D.规律性收支
A.客户登录交通银行企业网上银行，进行出票信息登记时，系统自动检索反洗钱特殊名单
B.我行收到电子银行承兑汇票承兑申请时，对承兑人名称、账号和开户行异常的票据自动拒绝处理
C.我行收到电子银行承兑汇票的承兑申请，如承兑人名称为在我行开立账户的财务公司可以受理
D.目前，通过GUIP或企业网上银行，查询电子商业汇票或背书等信息时，仅能查询票据到期日据查询日两年内的业务
A.开户网点应查询客户的反洗钱风险分类等级，并对其进行公转私限额及批量支付权限的设置。
B.开户网点应查询客户的信用评价分类等级，并对其进行公转私限额及批量支付权限的设置。
C.若该单位为二类客户，应关闭其付款业务的“批量支付”功能
D.若该单位为三类客户，应关闭其付款业务的“批量支付”功能
E.根据电子银行操作规程规定，若该单位属于二类(或三类)客户，经开户网点网点负责人签字同意后可直接审批同意客户的申请，不需客户提供附加的说明材料和证明材料。
F.根据电子银行操作规程规定，若该单位属于二类(或三类)客户，应向开户行提供说明材料及相关证明材料，说明其办理公转私或批量支付业务的用途及设置该限额的必要合理性。
A.代理金交所法人贵金属买卖业务
B.代理金交所会员单位资金结算行业务
C.金交所法人贵金属买卖代客业务
D.金交所法人贵金属买卖销售业务
A.我行及监管部门关于反洗钱、反恐怖融资、反逃税及制裁合规管理
B.银保监会关于反洗钱、反恐怖融资、反逃税及制裁合规管理
C.我行及监管部门关于反洗钱、反逃税及制裁合规管理
D.我行及监管部门关于反洗钱、反恐怖融资管理
