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更多“客户身份识别是反洗钱工作的基础，客户信息真实性管理，是提高客…”相关的问题
第1题
关于反洗钱，以下说法正确的是（）
A.当出现反洗钱排查时，为保护客户利益，应当立即告知客户
B.客户身份识别和持续识别是反洗钱工作的基础和重点
C.开发一个高净值客户真不容易，不用去管资产的来源
D.异地100万以上客户需要定期进行排查，了解客户身份和交易目的
第5题
以下说法不正确的是()()。
A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C.客户身份识别是一个持续的过程
D.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
第7题
对公客户收集并留存的反洗钱资料“如果对法人客户开展客户身份识别存在困难，无法收集相关证件信息，可从国家企业信用信息公示系统和地方税务局网站进行营业执照和税务登记号码信息检索，保存查询结果页面并上传至影像系统，作为客户身份识别的补充”此说法是否正确（）
第8题
下列有关开展反洗钱客户身份识别的说法，正确的有（）
A.-银行机构可以根据自身把控风险的程度，自主选择是否为单位客户开展反洗钱身份识别
B.-银行机构为单位客户开立存款账户，应开展反洗钱客户身份识别，采取合理措施了解单位客户的业务性质与股权或者控制权结构
C.-客户需填写《单位受益所有人及机构涉税信息登记表》，银行机构在业务关系存续期间，持续关注受益所有人信息变更情况
D.-银行机构在识别单位客户受益所有人的过程中，应了解、收集并妥善保管客户股权或者控制权的相关信息客户股东或者董事会成员登记信息
第9题
客户身份强化识别工作按照谁办理谁负责的原则，由高风险客户的（）对洗钱和恐怖融资风险较高应当进行加强客户身份识别的客户，在知道或者应当知道客户符合前述条件后的30天内完成强化的客户身份识别，填写《客户尽职调查表》随同识别材料提交本级公司反洗钱工作牵头部门进行流转审批，相关资料与所办理的业务一并留存归档
A.业务办理部门
B.运营管理中心
C.反洗钱工作牵头部门
D.保单归属渠道部门
