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[判断题]
反洗钱基础工作是客户身份识别，也是反洗钱最为常见的处罚事项，涉及到营销人员、柜台人员等多个岗位的工作内容（）
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A.了解你的客户是反洗钱工作的基础
B.按照监管要求简化开户流程的账户，对相应客户的身份识别工作也可简化
C.开展客户身份识别工作不仅是反洗钱监管要求，也是业务开展的内在需求
D.为简化业务流程，以变造的客户证件号码开立账户不违反客户身份识别要求
A.独立开展识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，评估结果不需要向反洗钱管理部门报告
B.建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
C.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施
D.以业务(含产品、服务)的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程
A.开展客户身份识别、建立健全反洗钱内控制度、保存客户身份资料
B.非现场监管信息报送等、重大洗钱案件处置、保存交易记录
C.建立健全客户身份识别制度、建立客户身份资料和交易记录保存制度、建立大额交易和可疑交易报告制度
D.开展客户身份识别工作、开展反洗钱内部审计、保存客户身份资料和交易记录
A.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
B.《反洗钱法》、《反恐怖主义法》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
