题目内容
（请给出正确答案）
A.业务办理部门
B.运营管理中心
C.反洗钱工作牵头部门
D.保单归属渠道部门
答案
AD
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“客户身份强化识别工作按照谁办理谁负责的原则，由高风险客户的（…”相关的问题
A.法人
B.单位股东
C.受益所有人
D.高级管理人员
辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法营业网点职责包括（）。
A.负责切实履行日常客户身份识别义务，充分了解客户洗钱风险信息，做好客户信息资料的补录和洗钱风险等级划分工作
B.负责对高风险等级客户采取强化识别措施，确保客户洗钱风险等级分类的真实性、准确性、完整性
C.负责按规定期限开展客户尽职调查，填制客户尽职调查表和客户洗钱风险等级汇总清单等相关登记报表
D.负责县级机构客户洗钱风险等级分类资料的保管
A.我行曾报送过可疑交易报告的客户
B.法定代表人来自FATF指定高风险国家
C.按照《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》直接认定的低风险客户出现不符合直接认定条件的情形。
D.受益所有人或授权办理人为境外人士
A.合理
B.无差别
C.可量化
D.差别化
A.风险
B.效益
C.利润
D.合规
A.在为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经负责人的批准并逐级上报审核
B.加强客户身份尽职审查
C.重点开展可疑交易识别工作
D.在对高风险等级客户评定、定期审核过程中，应当按照更为审慎严格的标准审查客户的交易和行为
A.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
B.《反洗钱法》、《反恐怖主义法》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
