题目内容
（请给出正确答案）
A.第三方
B.银行
C.责任共担
D.以上都不是
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A.义务机构无法判断客户风险状况的,义务机构不得简化或者豁免受益所有人识别
B.义务机构不得依托来自洗钱和恐怖融资高风险国家或地区的机构开展客户身份识别
C.拟与外国政要建立业务关系时,可在风险可控的情况下建立业务关系
D.受益所有人身份识别工作是客户身份识别的重要组成部分
A.审批后建立或维持业务关系
B.考虑纳入高等级风险管理
C.审查交易目的、交易性质和交易背景情况，发现疑点的，应及时按照规定提交可疑交易报告
D.银行不能拒绝任何客户建立业务关系
A.客户身份识别方式不符。租用人租金或其他费用未按约足额缴纳。
B.银行接到租用人死亡、失踪、丧失民事行为能力的通知但尚未确定合法继承人或法定(指定)代理人
C.银行为保护自身、租用人或第三方利益所必须的特殊情况时
D.保管箱被有关部门依法查封。
A.基于客户信息所产生的衍生信息能够单独或与其他信息结合识别自然人身份时，应视为客户信息
B.应采取访问控制措施，确保员工只能访问职责所需的最多够用的客户信息
C.委托第三方处理客户信息时，应确保第三方具有足够的客户信息安全能力
D.各单位须对生产经营中全部查询客户敏感信息的场景进行评估
A.短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份、财务状况、经营状况明显不符
B. 长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付
C. 证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
D. 提前偿还贷款
A.不配合客户身份识别，对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的
B.开户理由不合理
C.开立业务与客户身份不相符
D.有组织同时或者分批开立账户
A、数字业务专用印章必须伴随真实交易生成
B、数字业务专用印章使用情况由计算机系统逐笔登记，无需人工逐笔登记
C、伴随客户办理真实交易产生的电子印章均具有唯一的业务验证码，用于验证电子印章的真实性
D、营业机构应采取多种方式主动告知客户可在本行柜面、网上银行、手机银行、微信银行等渠道通过查验业务验证码验证电子印章的真伪，提示客户做好电子印章的验证识别
