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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

直接或者间接拥有超过()公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法。

A.15%

B.20%

C.25%

D.30%

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第1题
受益所有人性质包括()

A.法定代表人/单位负责人

B.实际控制人

C.直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

D.间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

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第2题
直接或者间接拥有超过()公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法

A.10%

B.20%

C.25%

D.50%

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第3题
根据反洗钱规定,公司受益所有人是指直接或间接拥有超过()公司股权或者表决权的自然人

A.15%

B.25%

C.35%

D.45%

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第4题
进行公司受益所有人识别时,可以按直接或间接拥有超过公司股权或者表决权的自然人来判定()

A.15%

B.20%

C.25%

D.30%

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第5题
对公司的受益所有人判定标准正确的是()()。

A.直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B.间接拥有超过25%公司股权或者表决权的非自然人

C.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;

D.公司的高级管理人员

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第6题
公司的控制人按照规则依次判定:直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的个人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的个人;公司的高级管理人员。()
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第7题
以下受益所有人判定标准先后排序正确的是()(1)直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;(2)通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;(3)公司的高级管理人员(无拥有超过25%股权或表决权的自然人)

A.(1)(2)(3)

B.(3)(2)(1)

C.(1)(3)(2)

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第8题
合伙企业()需提供注册证书、存续证明文件、合伙协议等能够证明合伙权益的证明文件及受益所有人身份证明文件

A.法定代表人

B.拥有超过25%合伙权益的自然人

C.直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

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第9题
对于一般的公司进行受益人识别应从哪些层次开展()

A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

C.公司的高级管理人员;按以上标准依次判定

D.以上均是

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第10题
以下关于控制人的判定标准,正确的有()

A.公司的控制人为直接或者间按拥有超过25%公司股权或者表决权的个人

B.公司的控制人为公司的高级管理人员

C.合伙企业的控制人是拥有超过25%合伙权益的个人

D.信托的控制人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的个人

E.基金的控制人是指拥有超过25%权益份制或者其他对基金进行控制的个人

F.关联机构的控制人为直接或者间接拥有机构25%以上的股权的

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第11题
对公司受益所有人的判定方法有:()

A.对公司直接或间接拥有超过25%(含)公司股权或者表决权,实施最终控制的自然人

B.通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人

C.公司的高级管理人员

D.高级管理人员之外的对公司形成有效控制或者实际影响的其他自然人

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