题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
进行公司受益所有人识别时，可以按直接或间接拥有超过公司股权或者表决权的自然人来判定（）
A.15%
B.20%
C.25%
D.30%
答案
25%
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更多“进行公司受益所有人识别时，可以按直接或间接拥有超过公司股权或…”相关的问题
A.对于企业至少应有一名受益所有人
B.受益所有人可以是个人，也可以是单位
C.政府机关、参照公务法管理的事业单位开户时银行可不登记受益所有人
D.对于公司的股东为单位的，可以直接将公司法定代表人视为受益所有人，无需再逐级追溯识别
A.公司：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司高级管理人员
B.合伙企业：超过25%合伙权益的自然人
C.信托：信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人
D.基金：拥有超过35%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人
A.对公司直接或间接拥有超过25%（含）公司股权或者表决权，实施最终控制的自然人
B.通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人
C.公司的高级管理人员
D.高级管理人员之外的对公司形成有效控制或者实际影响的其他自然人
A.收集的权威媒体报道
B.委托商业机构调查
C.要求非自然人客户提供的证明材料
D.客户依法提供的法定信息
A.名称、住所、经营范围
B.三证或是三证合一号码和有效期限
C.法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件种类、号码、有效期限
D.受益所有人控股股东的信息登记
A.义务机构无法判断客户风险状况的,义务机构不得简化或者豁免受益所有人识别
B.义务机构不得依托来自洗钱和恐怖融资高风险国家或地区的机构开展客户身份识别
C.拟与外国政要建立业务关系时,可在风险可控的情况下建立业务关系
D.受益所有人身份识别工作是客户身份识别的重要组成部分
A.可以放行交易，并在稍后阶段要求客户证明其身份
B.应当直接拒绝
C.只要金额不大，合规人员可以决定进行操作
D.销售人员可以要求放行，因为所属金融机构会在财务上获得收益
A.对公客户被评定为高风险等级的，检查是否对同在本行开户的关联个人客户进行客户尽职调查并适当调高风险等级
B.存款、理财余额排名靠前的客户，检查其身份是否与其资产相匹配
C.对党政机关开立对公账户，可以豁免识别受益所有人
D.对所有客户均采取强化尽职调查措施
