题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
在建立或维持客户关系时，应采取合理措施确定、识别和核实客户的（）
A.交易对手
B.雇员
C.受益所有人
答案
C、受益所有人
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
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A.交易对手
B.雇员
C.受益所有人
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C、受益所有人
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A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要
B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
A.审批后建立或维持业务关系
B.考虑纳入高等级风险管理
C.审查交易目的、交易性质和交易背景情况，发现疑点的，应及时按照规定提交可疑交易报告
D.银行不能拒绝任何客户建立业务关系
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要
B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
A.所有相线和零线接地并短路
B.绝缘遮蔽
C.在断开点加锁、悬挂“禁止合闸，有人工作!”或“禁止合闸”
D.将所有相线和零线短路
A.风险规避
B.风险降低
C.风险转移/分担
D.风险承受
应急预案演练过程中发现的问题确定为()时，策划小组负责人应对改项进行详细说明，并给出应采取的纠正措施和完成时限。
A.识别客户身份，并利用可靠的，独立来源的文件、数据或信息核实客户身份
B.识别受益人身份，并采取合理措施核实受益人身份，使金融机构充分了解受益人
C.了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息
D.对业务关系采取持续的尽职调查
A.股权或者控制权结构异常复杂
B.存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的
C.受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等情形
D.受益所有人信息不完整或无法完成核实的
