题目内容
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[单选题]
对于一般的公司进行受益人识别应从哪些层次开展（）
A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
C.公司的高级管理人员；按以上标准依次判定
D.以上均是
答案
D、以上均是
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A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
C.公司的高级管理人员；按以上标准依次判定
D.以上均是
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A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息
B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D.整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符
E.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况
A.公司：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司高级管理人员
B.合伙企业：超过25%合伙权益的自然人
C.信托：信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人
D.基金：拥有超过35%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人
A.识别客户身份，并利用可靠的，独立来源的文件、数据或信息核实客户身份
B.识别受益人身份，并采取合理措施核实受益人身份，使金融机构充分了解受益人
C.了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息
D.对业务关系采取持续的尽职调查
A.中国的户外广告公司有数万家之多，非常分散，但有的能把这些分散的公司集中到一起，形成优势后再来策划销售
B.当年牛某从某公司黯然出局时，除了其所经营的各种关系，剩下的只有“老骥伏枥，志在千里”的悲怆与勇气
C.在当今强调速度和规模的时代，某企业考虑最多的是潜在坐标共享、共同创造超值、交换价值各得所需等
D.某公司对员工进行专业培训，苦于找不到老师，正好老总的一个同事提供了一公司培训部经理的电话，经联系后如期完成了培训任务
A.保单是否有指定受益人
B.指定受益人死亡或失去受益权后，是否及时指定新的受益人
C.受益人可以设立多个或不同顺序
D.受益人与被保人身份变化后，不用及时变更
A.确定需要进行确认范围的时间
B.识别确认范围需要哪些投入
C.确定确认范围正式接受的标准和要素
D.确定确认范围会议的组织步骤
A.了解实际控制客户的自然人
B.了解交易的实际受益人
C.核对客户的有效身份证件并登记客户身份基本信息
D.留存有效身份证件的复印件
A.从图像四周向中间进行识别
B.按照图像所呈现的层次来进行识别
C.按照图像形状的不同来进行识别
D.结合人向检查来辅助进行识别
