题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

直接或者间接拥有超过（）公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法

A.10%

B.20%

C.25%

D.50%

答案

25%

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更多“直接或者间接拥有超过（）公司股权或者表决权的自然人是判定公司…”相关的问题

第1题

受益所有人性质包括（）

A.法定代表人/单位负责人

B.实际控制人

C.直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

D.间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

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第2题

进行公司受益所有人识别时，可以按直接或间接拥有超过公司股权或者表决权的自然人来判定（）

A.15%

B.20%

C.25%

D.30%

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第3题

对于一般的公司进行受益人识别应从哪些层次开展（）

A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

C.公司的高级管理人员；按以上标准依次判定

D.以上均是

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第4题

以下关于控制人的判定标准，正确的有（）

A.公司的控制人为直接或者间按拥有超过25%公司股权或者表决权的个人

B.公司的控制人为公司的高级管理人员

C.合伙企业的控制人是拥有超过25%合伙权益的个人

D.信托的控制人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的个人

E.基金的控制人是指拥有超过25%权益份制或者其他对基金进行控制的个人

F.关联机构的控制人为直接或者间接拥有机构25%以上的股权的

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第5题

对公司受益所有人的判定方法有:（）

A.对公司直接或间接拥有超过25%（含）公司股权或者表决权，实施最终控制的自然人

B.通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人

C.公司的高级管理人员

D.高级管理人员之外的对公司形成有效控制或者实际影响的其他自然人

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第6题

关于对非自然人客户（实际控制人的受益所有人）的身份识别，以下说法错误的是（）

A.公司：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司高级管理人员

B.合伙企业：超过25%合伙权益的自然人

C.信托：信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人

D.基金：拥有超过35%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人

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第7题

根据《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》规定，商业银行下列企事业法人授信对象不能称为集团客户的是()。

A.在股权上或者经营决策上被其他企事业法人控制

B.共同拥有第三方企事业法人的股份

C.主要投资者个人，关键管理人员或与其关系密切的家庭成员共同直接控制或间接控制

D.在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人

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第8题

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称关联机构是指一个机构控制另一个机构，或者两个机构受到共同控制，前款所称控制是指直接或者间接拥有机构百分之二十五以上的股权和表决权。（）此题为判断题(对，错)。

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第9题

团单变更单位名称需要什么资料（）

A．营业执照、客户身份基本信息登记表（团体）、工商所变更证明、法人身份证B．保险合同变更申请书（团体/汇交件）、经办人身份证C．直接或间接拥有超过25%公司股权或表决权的自然人身份证，同时，要提供注册证书、存续证明文件、合伙协议、信托协议、备忘录、公司章程以及其他可以验证客户身份的文件的一个资料凭证D．单位证明

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第10题

人民法院受理破产申请后.（)应当向管理人清偿债务或者交付财产。

A.公司股东

B.债务人的债务人

C.债务人的财产持有人

D.拥有公司股权的职工

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第11题

金融机构不得为资产管理产品投资的非标准化债权类资产或者股权类资产提供任何直接或间接、显性或隐性的担保、回购等代为承担风险的承诺。（）

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