题目内容
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[单选题]
安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告操作规程要求，可疑交易报告主办行编辑岗在可疑交易补录完成（）个工作日内完成案例初审工作，对于通过多种方式采取尽职调查等难以完成的，需按规定留存交易监测分析工作记录，确保可疑交易报告工作履职情况的可追溯性
A.1
B.2
C.3
D.5
答案
B、2
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A.3个工作日
B.5个工作日
C.7个工作日
D.10个工作日
A.可疑交易监测机制
B.可疑交易报告机制
C.可疑交易预警机制
D.预警机制
A.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位
B.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
D.政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行办理的税收、错账冲正、利息支付
A.客户身份识别和资料保存
B.通过在核心业务系统可疑交易登记平台勾选并提交可疑交易报告
C.填写《可疑交易分析表》，经本部门负责人审核同意后，报本级公司反洗钱岗人员
D.进行大额交易和可疑交易报告
A.交易可查
B.用印留痕
C.有章必有码
D.有码必可验
A.凭证金额
B.号码识别
C.出票日期
D.预留印鉴
