根据《中国银监会安徽监管局办公室〈转发关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知>》,商业银行应当建立健全（）,加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户、同一额度或者大额频繁转账、网银签约后迅速转账等可疑交易的监测力度

A.可疑交易监测机制

B.可疑交易报告机制

C.可疑交易预警机制

D.预警机制

答案

C、可疑交易预警机制

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第1题

按照《银行业金融机构消费者权益保护工作考核评价办法（修订版)》的要求，中国银监会湖南监管局将建立对“三专”执行情况的考核评价扣分机制。（)

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第2题

根据《国务院安委会办公室关于深入开展全国冶金等工贸企业安全生产标准化建设的实施意见》（安委办（2011）18号），三级安全生产标准化企业评审人员的培训（）负责组织。

A.国家安全监管总局

B.省级安全监管局

C.地市安全监管局

D.县级安全监管局

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第3题

中国银行业监督管理委员会制定的法律，以什么方式公布()。

A.以银监会令的方式向社会公布

B.以开会方式传达

C.不需要公开

D.以红头文件形式层层转发

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第4题

按照《成都市城乡房产管理局、成都市金融工作办公室、中国银行业监督管理委员会四川监管局、中国人民银行成都分行营业管理部关于进一步加强房地产市场及住房信贷业务风险管理》(成房发〔2017〕45号)规定，为严格防范投机炒房，自2017年4月13日起，在成都市住房限购区域内新购买的住房，须取得不动产权证满()年后方可转让

A.1

B.2

C.3

D.5

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第5题

()年8月，中国银监会、工业和信息化部、公安部、国家互联网信息办公室联合发布《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》。

A.2013

B.2015

C.2016

D.2014

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