题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
具体列举了商业银行可疑交易标准的是（）
A.《反洗钱法》
B.《银行业监督管理法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
答案
D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
解析：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了商业银行可疑交易标准
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.《反洗钱法》
B.《银行业监督管理法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
答案
D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
解析：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了商业银行可疑交易标准
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“具体列举了商业银行可疑交易标准的是（）”相关的问题
A.可疑
B.大额
C.可疑和大额
A.全国人民代表大会及其常务委员会制定的法律
B.最高人民法院制定的法律
C.国务院制定的法律
D.最高人民检察院制定的法律
A.《真理诞生于一百个问号之后》一文，作者列举了两个具体事例说明了自己的观点
B.《表里的生物》中，我是一个有着强烈好奇心、善于观察、爱思考的孩子
C.《两小儿辩日》中，孔子不能决也体现了孔子实事求是的态度
D.《他们那时候多有趣啊》是一篇科幻小说，作者对未来的上学方式进行了想象
有些测验必须涉及一些社会敏感性问题，菲力普（Phillips，D.L）列举了值得参考的（）等策略。
A.命题时假定被试者具有某种行为
B.命题时假定标准不一致
C.涉及社会禁忌或个人隐私的题目不使用
D.指出该行为是常见的，虽然是违规的
A.文章结构清晰。《猫》用过渡句将猫的古怪性格和满月小猫的淘气可爱两部分内容紧密地联系在一起。《母鸡》用过渡段将母鸡孵小鸡前后的不同联系在一起,使文章浑然一体
B.善用总—分结构。《猫》先写猫的性格实在有些古怪,再具体写古怪的表现。《母鸡》先写我一向讨厌母鸡,再写母鸡令人讨厌的三个方面
C.都列举具体事例来 表现动物的特点。例如,《猫》列举了猫遇到蛇也敢斗一斗的具体事例,来表现猫的勇猛;《母鸡》列举了母鸡教鸡雏们啄食、掘地、用土洗澡的具体事例,来表现母鸡的不辞辛苦
D.语言生活化、口语化。《猫》全文就像拉家常一样,如这可都凭它的高兴。它若是不高兴啊,无论谁说多少好话,它也一声不出。《母鸡》全文也很口语化,带有浓郁的京味儿,如使人心中立刻结起个小疙瘩来咬下一撮儿毛来
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
C.客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符
D.外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符
