如客户要求将贷款划转至客户在其他银行的账户过程中发生的交易,或者客户从其他银行的账户向发放贷款的银行归还贷款过程中发生的交易,符合《管理办法》第十一条、第十四条和第十五条规定的（）交易标准,银行应提交可疑交易报告,具体报告内容视可疑特征而定

A.可疑

B.大额

C.可疑和大额

答案

A、可疑

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更多“如客户要求将贷款划转至客户在其他银行的账户过程中发生的交易,…”相关的问题

第1题

TIPS系统(财税库银)业务，每日通过系统从客户账扣税成功后，在()(待结算财政款项)账户中临时存放，待外部对账后生成划款凭证，通过大额支付系统将资金划转至各级国库江苏行该BGL账户由省行营业部开立并负责监控管理，全辖其他机构原则上禁止手工直接操作该BGL账户

A.8535002BGL

B.8535012BGL

C.8535022BGL

D.8534002BGL

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第2题

首次贷后发现对于信贷资金划转至他行同名账户，或客户内部员工或其他关联方的，管户客户经理应要求客户提供（）

A.转至他行后的银行对账单

B.资金转出凭证

C.其他能证明转至他行后资金用于约定用途的凭证

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第3题

根据《珠海华润银行公司业务跨区域客户营销管理办法》关于在途业务情况处理的相关要求，对于目前已无有效授信合作的存量客户，总行公司金融部审批时，如发现原有管户机构存在在途授信，则通知原有管户机构应在（）提交至授信审批终审机构。否则，管户权划转至新申请经营单位

A.十天内

B.十五天内

C.一个月内

D.三个月内

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第4题

贷款逾期后还款，如由银行主动发起时，若按照合同约定我行可扣取客户账归还贷款的，不需客户提供支付凭证，由经营单位审批后可发起（）

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第5题

支付方式为“受托支付”的对公贷款业务，如因系统原因无法实时划付资金的，系统自（）

A．动对放款资金进行圈存，分行营运条线应对放款中心签字或盖章的《受托支付委托书》进行审核，并重新进行验印，审核无误后通过路径将圈存资金释放，然后通过系统内转账或支付系统转账将相关资金划转至收款人账户B．客户服务-资金圈存圈提-存款圈存释放C．客户服务-查冻挂扣密-内部止付-存款圈存释放D．客户服务-查冻挂扣密-存款圈存释放E．客户服务-查冻挂扣密-内部止付-贷款资金圈存释放

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第6题

2C网上支付、手机支付是指买方客户在商户网站选购商品或服务，通过我行网银系统将交易资金直接从买方账户划转至商户收款账户的支付方式。()

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第7题

客户申请贷款被拒绝的原因可能有哪些（）

A.保单不符合要求

B.个人征信不符合要求

C.在广发银行有其他信用贷款

D.没有房产

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第8题