题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
对系统自动提取的大额交易,农村商业银行营业机构应在交易发生后()个工作日内完成交易要素补录和大额案例审核工作
A.1
B.2
C.3
D.4
答案
B、2
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.1
B.2
C.3
D.4
B、2
A.通过反洗钱系统自动提取大额交易,报送中国反洗钱监测分析中心
B.业务办理过程中,如果业务人员主动识别发现大额交易且反洗钱系统未能自动提取,应及时进行增补,报送中国反洗钱监测分析中心
C.通过客户自行申报
D.通过监管机构提示后报送
A.3个工作日
B.5个工作日
C.7个工作日
D.10个工作日
A.交易可查
B.用印留痕
C.有章必有码
D.有码必可验
A.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不包含其下属的各类企事业单位
B.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
D.政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行办理的税收、错账冲正、利息支付
A.1
B.2
C.3
D.5
A.国库资金汇划
B.公益性资金汇划
C.委托收款
D.托收承付