题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
建设银行通过哪两种方式进行大额交易报告（）
A.通过反洗钱系统自动提取大额交易，报送中国反洗钱监测分析中心
B.业务办理过程中，如果业务人员主动识别发现大额交易且反洗钱系统未能自动提取，应及时进行增补，报送中国反洗钱监测分析中心
C.通过客户自行申报
D.通过监管机构提示后报送
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A.通过反洗钱系统自动提取大额交易，报送中国反洗钱监测分析中心
B.业务办理过程中，如果业务人员主动识别发现大额交易且反洗钱系统未能自动提取，应及时进行增补，报送中国反洗钱监测分析中心
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下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围。（）
A.甲银行向乙银行拆入2000万人民币
B.某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币
C.某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑
D.某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户
A.甲银行向乙银行拆入2000万人民币
B.某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币
C.某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑
D.某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户
A.10
B.7
C.3
D.5
A.5
B.10
C.15
D.20
A.监测分析中心发现报送的大额交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的机构发出补正通知，报告机构应在接到补正通知的10个工作日内补正
B.证券期货业金融机构应在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告
C.监测分析中心发现报送的大额交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的机构发出补正通知，报告机构应在接到补正通知的5个工作日内补正
D.证券期货业金融机构应在大额交易发生后的10个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告
A.小王一次性转款10万元
B.小王5月10日通过三张中国银行的卡分别转款5万、3万和1万
C.小王5月10日通过工商银行的账户转款19万，5月11日通过建设银行的账户转款11万
D.中石油公司财务人员5月10日从公司账户转款给其他非自然人账户三笔金额均为80万元
A.某自然人客户通过第三方存管银行向自己的证券交易账户单笔转账人民币100万元
B.某自然人客户在银行柜台购买了一份人寿保险，并以现金方式一次性支付保费人民币10元
C.某非自然人客户在寿险公司通过支票方式一次性支付保费人民币300万元
D.某自然人客户在银行柜台以转账方式一次性购买了某基金公司价值人民币50万元的基金产品
以下交易中哪个属于大额交易？
A.小王一次性取款10万元。
B.小王5月10日通过三张中国银行的卡分别取款5万、3万和1万
C.小王5月10日通过工商银行的账户取款19万，5月11日通过建设银行的账户取款11万
D.中石油公司财务人员5月10日从公司账户取款三笔金额均为8万元
