题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
对于高风险客户或高风险账户持有人，公司需在客户身份识别的基础上进一步获取客户受益所有人身份信息，适当提高对该类客户信息的收集或更新频率，深入了解客户的哪些情况（）
A.经营活动状况
B.资产或资金来源
C.询问与核实交易的目的
D.询问与核实交易的动机
答案
D、询问与核实交易的动机
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A.经营活动状况
B.资产或资金来源
C.询问与核实交易的目的
D.询问与核实交易的动机
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D、询问与核实交易的动机
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A.受益所有人身份识别工作是客户身份识别的重要组成部分
B.义务机构不得依托来自洗钱和恐怖融资高风险国家或地区的机构开展客户身份识别工作
C.拟与外国政要建立业务关系时，可在风险可控的情况下建立业务关系
D.义务机构无法判断客户风险状况的，义务机构不得简化或者豁免受益所有人识别
A.义务机构无法判断客户风险状况的,义务机构不得简化或者豁免受益所有人识别
B.义务机构不得依托来自洗钱和恐怖融资高风险国家或地区的机构开展客户身份识别
C.拟与外国政要建立业务关系时,可在风险可控的情况下建立业务关系
D.受益所有人身份识别工作是客户身份识别的重要组成部分
A.-银行机构可以根据自身把控风险的程度，自主选择是否为单位客户开展反洗钱身份识别
B.-银行机构为单位客户开立存款账户，应开展反洗钱客户身份识别，采取合理措施了解单位客户的业务性质与股权或者控制权结构
C.-客户需填写《单位受益所有人及机构涉税信息登记表》，银行机构在业务关系存续期间，持续关注受益所有人信息变更情况
D.-银行机构在识别单位客户受益所有人的过程中，应了解、收集并妥善保管客户股权或者控制权的相关信息客户股东或者董事会成员登记信息
A.对于预审模式开户的账户，进入核心系统1856：单位客户查询模块、1852：名单查询模块，判断开户主体及法定代表人（负责人）是否属于黑名单、制裁名单等客户
B.对于非预审模式下开户的，需核查开户主体、法定代表人（负责人）是否属于黑名单、制裁名单等客户
C.预审及非预审模式下，均需核查开户主体、法定代表人（负责人）以及受益所有 人是否为高风险、偏高风险客户
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解( )等信息。
A.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.资金来源
C.资金用途
D.经济状况或者经营状况
A.对公客户被评定为高风险等级的，检查是否对同在本行开户的关联个人客户进行客户尽职调查并适当调高风险等级
B.存款、理财余额排名靠前的客户，检查其身份是否与其资产相匹配
C.对党政机关开立对公账户，可以豁免识别受益所有人
D.对所有客户均采取强化尽职调查措施
