题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解哪些方面的信息?()
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.资金来源
C.资金用途
D.经济状况或者经营状况
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.资金来源
C.资金用途
D.经济状况或者经营状况
A.核对身份证件或者其他身份证明文件及其复印件是否真实,是否在有效期内,是否为客户本人
B.对于客户身份证件为二代居民身份证的,应进行联网核查;对于客户身份证为其他有效身份证件的,应按规定要求客户出示相应佐证
C.查验客户填写的客户姓名、证件类型、证件号码等信息是否与客户提交的身份证件或者其他身份证明文件相符,是否与大额存单业务管理系统显示的客户基本信息相符
D.个人大额存单业务必须由客户本人前往营业网点办理,不得代办
A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件登记客户基本信息,留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
D.以上说法都不对