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更多“某个人客户存入1万美元时，银行必须核对其有效身份证件或者其他…”相关的问题
第1题
某个人客户于2010年2月12日在银行存入15000元定期一年存款，客户于2011年2月12日办理支取。支取时利息多少？（利率2.25%)（)
A.342.19元
B.337.50元
C.338.50元
D.343.19元
第2题
下列选项中，()若未发现交易可疑，金融机构可以不报送大额交易。
A.客户小王100万元人民币定期存单到期后，其将本息全部存入其在该银行网点开立的活期账户
B.某日小张从其个人账户向异地小李个人账户转账80万元人民币
C.某市公安局向李某个人账户划转人民币100万元
D.某商业银行县支行向另一县支行划转人民币500万元
第3题
下列选项中，若未发现可疑，则金融机构可以不报送大额交易报告的交易有()。
A.客户小王100万元人民币定期存单到期后，其将本息全部存入其在该银行网点开立的活期账户
B.某日小张从其个人账户向异地小李个人账户转账80万元人民币
C.某市公安局向李某个人账户划转100万元人民币
D.某商业银行县支行向另一县支行划转500万元人民币
第4题
《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定，营业机构为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上现金存取款业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，井进行联网核查，留存核查件和交易资料
A.1万元 1000美元
B.5万元 1万美元
C.20万元1万美元
D.50万元 10万美元
第5题
下列哪笔交易属于金融机构大额交易类型（）。（1
A.甲银行向乙银行拆入2000万人民币
B.某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币
C.某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑
D.某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户
第6题
《晋商银行储蓄业务管理办法》规定，为自然人客户办理人民币单笔（）或者外币等值1万美元(含)以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件，并通过第二代居民身份证阅读机具和中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行证件鉴别与身份核查操作
A.10万元(含)以上
B.5万元(含)以上
C.20万元(含)以上
第7题
针对销售交易中的文件和记录，以下说法不正确的是（)。
A.批准销售退回或折让时，应当编制坏账审批表
B.发出商品时应当编制发运凭证，其是向客户开票收款的依据
C.企业应当与销售客户签订销售合同，合同的内容、形式、程序及手续必须合法，使合同具有法律效力
D.企业在收到客户订单之后，应当编制发运单
E.汇款通知书能使收到的货款立即存入银行，并可以改善资产的管理控制
第9题
阿漫向其开立在中银行的外汇储蓄账户存入一笔金额为2万美元的外币现钞，她应提供本人有效身份证件和其他相关的有效凭证，中银行应在这些有效凭证上注明()。
阿漫向其开立在中银行的外汇储蓄账户存入一笔金额为2万美元的外币现钞，她应提供本人有效身份证件和其他相关的有效凭证，中银行应在这些有效凭证上注明（)。
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A.存款银行名称
B.存款金额
C.存款日期
D.存款期限
第10题
某单位5月6日发生()业务时，经办银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告为大额交易()。
某单位5月6日发生（)业务时，经办银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告为大额交易（)。
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A.向境外客户汇款52万美元
B.外币现钞1万美元结汇
C.定期存款200万美元到期本息转存同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
D.将50万美元转入法院
第11题
各级行社为自然人客户办理人民币单笔()或者外币等值1万美元以上现金存取款业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.5万以上
B.10万以上
C.15万以上
D.20万以上
