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[主观题]

某单位5月6日发生()业务时,经办银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告为大额交易()。

某单位5月6日发生()业务时,经办银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告为大额交易()。

A.向境外客户汇款52万美元

B.外币现钞1万美元结汇

C.定期存款200万美元到期本息转存同一金融机构开立的同一户名下的另一账户

D.将50万美元转入法院

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第1题
胡某,女,33岁,无业。2013年5月6日,胡某无意中在某证券公司门前捡到一个钱包,包内有一张名字为吴

胡某,女,33岁,无业。

2013年5月6日,胡某无意中在某证券公司门前捡到一个钱包,包内有一张名字为吴女士的身份证。胡某便用自己的照片以吴女士的名义制作了一张假的身份证,然后到银行办了一张同名信用卡。6月26日,胡某持该卡在某商场刷卡购买了约16000余元的物品。

经查,胡某2006年8月因犯故意伤害罪被判处有期徒刑2年,2008年7月刑满释放。

【问题】

对胡某的行为应当如何认定和处罚(处理原则)?为什么?

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第2题
某单位持一份2009年5月28日签发、到期日为2009年11月27日、金额为100万元的异地银行承兑汇票,到银行办理贴现,经查询属实,手续齐全后于2009年7月1日办理贴现,贴现利率为3‰,其应付给银行的贴现利息是()。

A.14900元

B.15100元

C.15000元

D.15200元

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第3题
某企业5日的资产总额为1000万元,6日发生三笔经济业务:(1)取得银行短期借款100万元存入银行备用
某企业5日的资产总额为1000万元,6日发生三笔经济业务:(1)取得银行短期借款100万元存入银行备用

;(2)用银行存款购入原材料30万元;(3)用银行存款偿还前欠货款60万元。此时该企业的资产总额应为()。

A.1190万元

B.1040万元

C.1100万元

D.1160万元

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第4题
2013年5月6日,张某到某餐厅应聘,5月10日,张某在餐厅老板胁迫下订立了劳动合同,减少了一些劳动者权利,7月10Et,有关部门裁定张某与餐厅订立的劳动合同无效。该劳动合同应从()起没有法律约束力。

A.2013年5月6日

B.2013年3月10日

C.2013年7月10日

D.2013年5月10日

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第5题
银行询证业务应建立签收制度,可由询证经办人在询证函复印件尾页空白处签收,通过邮寄回函的,留存快递单。()
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第6题
某企业银行存款账户余额60000元在划转资金时向业务单位开出一张150000元的转账支票,银行可对其处以()元的罚款。

A.7500

B.750

C.3000

D.1000

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第7题
2009年3月至5月,甲上市公司发生的交易性金融资产业务如下:(1)3月1日,向D证券公司划出投资款1 000

2009年3月至5月,甲上市公司发生的交易性金融资产业务如下:

(1)3月1日,向D证券公司划出投资款1 000万元,款项已通过开户行转入D证券公司银行账户.

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第8题
《晋商银行柜面人民币现金收付管理办法》规定,营业网点柜员办理现金业务时,一笔现金业务未完成,经办人员不得离柜。()
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第9题
5月10日,将所持有的该股票全部出售,所得价款825万元,已存入银行.假定不考虑相关税费.要求:逐

5月10日,将所持有的该股票全部出售,所得价款825万元,已存入银行.假定不考虑相关税费.

要求:逐笔编制甲上市公司上述业务的会计公录.

(会计科目要求写出明细科目,答案中的金额单位用万元表示)

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第10题
某出票人于5月25日(周三)签发一份支票,该支票经过两次背书转让后到了某持票人手里,其最迟应于()至开户行委托收款。

A.6月2日

B.6月3日

C.6月4日

D.6月6日

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第11题
纸质登记簿的填写应遵循以下规定()。

A.字迹清晰,内容齐全,填写规范,盖章清楚。登记簿要用蓝黑墨水或者碳素墨水书写,不得使用圆珠笔(银行的复写账簿除外)或者铅笔书写,登记时要做到数字准确、摘要清楚、登记及时、内容完整

B.登记簿要按页连续登记,不得跳行、隔页,如果发生跳行、隔页应当将空行、空页划红线注销,或注明空白,并由经办人员签名或盖章确认

C.登记簿记录发生错误时,不准涂改、挖补、刮擦或者用药水消除字迹,不准重新抄写,必须按照正确方法进行更正

D.对于按年使用的登记簿网点不可跨年使用,新年度发生的业务事项需启用新的登记簿,同时将上年度结转事项在新的登记簿的第一栏予以登记注明

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