分行运营中心账户审核岗对于对公新开户身份识别及追溯受益所有人工作职责有哪些()
A.对于预审模式开户的账户,进入核心系统1856:单位客户查询模块、1852:名单查询模块,判断开户主体及法定代表人(负责人)是否属于黑名单、制裁名单等客户
B.对于非预审模式下开户的,需核查开户主体、法定代表人(负责人)是否属于黑名单、制裁名单等客户
C.预审及非预审模式下,均需核查开户主体、法定代表人(负责人)以及受益所有 人是否为高风险、偏高风险客户
A、对于预审模式开户的账户,进入核心系统1856:单位客户查询模块、1852:名单查询模块,判断开户主体及法定代表人(负责人)是否属于黑名单、制裁名单等客户