下列哪些关于监管政策的表述是正确的()。
A.受益所有人身份识别工作是客户身份识别的重要组成部分
B.义务机构不得依托来自洗钱和恐怖融资高风险国家或地区的机构开展客户身份识别工作
C.拟与外国政要建立业务关系时,可在风险可控的情况下建立业务关系
D.义务机构无法判断客户风险状况的,义务机构不得简化或者豁免受益所有人识别
A.受益所有人身份识别工作是客户身份识别的重要组成部分
B.义务机构不得依托来自洗钱和恐怖融资高风险国家或地区的机构开展客户身份识别工作
C.拟与外国政要建立业务关系时,可在风险可控的情况下建立业务关系
D.义务机构无法判断客户风险状况的,义务机构不得简化或者豁免受益所有人识别
A.义务机构无法判断客户风险状况的,义务机构不得简化或者豁免受益所有人识别
B.义务机构不得依托来自洗钱和恐怖融资高风险国家或地区的机构开展客户身份识别
C.拟与外国政要建立业务关系时,可在风险可控的情况下建立业务关系
D.受益所有人身份识别工作是客户身份识别的重要组成部分
A.《关于保险资金投资集合资金信托有关事项的通知》
B.《信托公司管理办法》
C.《关于开展巩固之乱象成果,促进合规建设工作的通知》
D.《中国银保监会信托部关于进一步做好下半年信托监管工作的通知》
A.银行资本能够鼓励银行进行业务扩张
B.经济资本也成为风险资本
C.银行资本等于会计资本、监管资本和经济资本之和
D.商业银行的会计资本等于经济资本
A.2020年突如其来的疫情验证他寿险转型的必然性
B.公司希望通过2020年的转型为后续强劲增长带来基础
C.推动寿险改革的初衷是提升人均产能
D.2018年年中响应政策监管的号召转型做保障型产品
A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅰ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
A.社会主义法制是传播社会主义道德的有效手段
B.有法可依、有法必依、执法必严、违法必究
C.社会主义道德是社会主义法的评价标准
D.法律以政策为指导
A.商品编号9、10位为监管附加编号
B.商品编号11-13位为检验检疫附加编号
C.填报由13位数字组成的商品编号
D.商品编号前8位为《中华人民共和国进出口税则》和《中华人民共和国海关统计商品目录》确定的编码
A.《海口海关对海南离岛旅客免税购物监管操作规程》
B.《海口海关免税试用品及赠品监管操作规程》
C.《海口海关实施海南离岛免税购物政策资格罚暂行办法》
D.《关于海南离岛旅客免税购物政策的公告》