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[判断题]

根据《广州农商银行员工行为排查管理办法》，员工以本人或他人名义经商办企业，从事有偿中介活动，不属于员工异常行为排查的范围（）［】

答案

否

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第1题

根据《全省农村商业银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，鉴别是指农商银行在办理存取款、货币兑换等业务过程中，对货币真伪进行判断的行为。（）

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第2题

根据外汇和跨境人民币业务展业管理办法规定，农商银行在办理外汇和跨境人民币业务和后续监测中，发现下列（）情形，应及时向省联社业务条线管理部门或所在地外汇局书面报告，并主动停止办理相关业务

A.客户涉嫌虚构交易背景跨境融资套利或跨境转移资金

B.难以决策的问题

C.客户存在涉嫌违反外汇管理法规行为或规避监管行为

D.影响面较大、规模较大的趋势性异常情况

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第3题

根据《成都农商银行营业网点服务质量管理办法》要求，总行客户服务部监控检查人员按（)频率通过远程调阅监控形式对全行各网点进行非现场检查

A.月

B.季度

C.年

D.日

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第4题

根据货物贸易外汇业务展业规范要求，农商银行为企业办理货物贸易外汇收支相关业务，要通过确认（）进行客户基本信息的识别

A.客户经营规模

B.客户主要贸易类型

C.客户主体资格

D.货物贸易分类状态

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第5题

根据外汇和跨境人民币业务展业管理办法规定，农商银行在为客户办理外汇和跨境人民币业务时，需按照“了解客户、了解业务、尽职审查”原则要求，做好以下（）工作

A.采取有效措施调查客户背景

B.尽职审查交易的真实性

C.尽职审查交易的合规性

D.便利化办理外汇和跨境人民币业务

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第6题

根据《潍坊市农商银行系统国际业务中心管理办法（试行）》相关规定，关于外汇资金业务，以下属于国际业务部中心职责的有（）

A.负责全市农商银行外汇资金业务管理办法和操作规程等规章制度的制定与修改

B.负责上线外汇资金专业分析系统，研判外汇市场行情走势，实时掌握外汇市场价格

C.负责及时公布外汇牌价和外汇资金拆借价格

D.负责监测并指导辖内农商银行科学合理持有外汇敞口头寸

E.组织协调辖内农商银行优先进行系统内结售汇平盘

F.提出外汇资金交易建议，指导辖内农商银行进行外汇交易与外汇资金拆借、存放，提高外汇资金收益

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第7题

《山东农村商业银行“信e贷”管理办法》规定,农商银行在举证前()个工作日向省联社信贷资产管理部提交《山东农村商业银行数字签名验证报告申请书》。

A.10

B.15

C.20

D.30

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第8题

法人行社要按照《关于进一步加强全省农信社员工异常行为管理的通知》(辽农信联办〔2012〕127号)、《关于印发辽宁省农村信用社员工异常行为管理办法(修订)的通知》(辽农信联〔2013〕年100号)要求，开展常规的员工异常行为排查活动，以下哪些为员工异常行为()。

A.参与民间借贷

B.非法集资

C.充当资金掮客

D.涉黄、涉赌、涉毒

E.过度消费及负债、频繁请假

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第9题

《成都农商银行客户投诉处理管理办法（2020年7月修订版）》管理办法中，以下针对重大事项报告原则说法正确的是（）

A.接到5人（含）以上投诉需立即上报

B.接到涉及众多金融消费者利益投诉需立即上报

C.接到可能引发群体性事件的投诉需及时上报

D.以上均不正确

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第10题

《成都农商银行客户投诉处理管理办法（2020年7月修订版）》中明确规定：总行各部门或分支机构接到5人（含）以上投诉，或者投诉事项重大，涉及众多金融消费者利益，可能引发群体性事件等的投诉，应及时向（）报告

A.总行办公室

B.纪检监察室

C.品牌部

D.客户服务部

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