题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
根据货物贸易外汇业务展业规范要求,农商银行为企业办理货物贸易外汇收支相关业务,要通过确认()进行客户基本信息的识别
A.客户经营规模
B.客户主要贸易类型
C.客户主体资格
D.货物贸易分类状态
答案
CD
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A.客户经营规模
B.客户主要贸易类型
C.客户主体资格
D.货物贸易分类状态
CD
A.货物贸易A类企业
B.有2年(含)以上的转口贸易经营历史记录
C.主营产品、交易对手稳定、明确
D.近1年内未被外汇局或其他监管部门列入负面监管对象
A.涉嫌虚构交易或以故意分拆等方式办理服务贸易外汇收支的
B.与业务办理银行新创建业务关系的
C.注册地为异地的
D.货物贸易管理分类为B\C类
E.被列入“关注名单”的个人
A.A
B.B
C.C
A.单内一致
B.单证一致
C.单单一致
D.表面相符
A.重大战略调整
B.参与重大项目
C.制定重大经营政策
D.事实重大金融创新及展业
A.20
B.25
C.30
D.35
A.同一货物项下收支差额超过20%(含)
B.同一货物项下收支差额超过20%(不含)
C.收支间隔日期超过90天(或合理周期)
D.收支间隔日期超过180天(或合理周期)