A.证件真实性
B.人证一致性
C.人像比对技术
D.一证五卡核查
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.开户人持有效身份证件,且有合理理由开立账户
A.单位委托经办人身份证原件及复印件
B.营业执照或统一社会信用代码复印件(加盖公章)
C.单位授权委托书加盖公章→官网,微信平台下载
D.不能提供开户人证件,可以提供车主证件+情况说明
A.持有人姓名、证件号、联系电话;
B.原鉴定单位和原鉴定结果
C.币种、券别、版别、冠字号码;
D.鉴定结果和鉴定人、复核人
A.客户利用与银行工作人员熟悉等条件,在无证件情况下申请开立账户形成风险隐患。
B.银行经办人员在无证件情况下私自开立非实名制账户,为侵占、挪用客户或银行资金作准备。
C.管理人员授意员工在无证件情况下虚假开户,为经营账外资金,“小金库”虚增存款、侵占、挪用客户或银行资金作准备。
D.企事业单位批量开户,不提供开户人有效身份证信息或故意提供虚假信息,银行经办人员没有进行逐人查验,开立虚假账户。
A.只收不付
B.暂停非柜面业务
C.调低电子银行交易限额
D.不收不付