更多“对可疑预警进行分析的两析指()。”相关的问题
第1题
对于经分析排查后不提交可疑交易报告的低风险客户，可直接利用技术手段对可疑交易预警信息进行自动处理。()
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第2题
（)是指系统根据大额交易和可疑交易报告信息筛选出的满足相关风险标准的信息提示
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第3题
低级预警信息：基本特征是可疑程度较低，构成风险的概率较小，需要进行关注，要在规定的时间内处理完成。()
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第4题
准实时风险预警是指核心业务系统内柜面、电子渠道业务发生后，风险预警系统立刻对其进行分析、监测，如符合预警规则，立即将业务信息提交或报告给相关人员，相关人员必须在规定的时限()对该业务进行核查及监督的过程。
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第5题
事后风险预警是指核心业务系统日终批处理后，风险预警系统对当日发生的柜面交易信息和电子渠道交易信息进行分析、监测，如符合预警规则，于()日将业务信息提交或报告给相关人员，相关人员于()对相关业务进行核查与监督的过程。
A.T+0
B.T+2
C.当日
D.次日上午
E.次日下班前
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第6题
高级预警信息：基本特征是存在可疑，构成风险或违规操作的概率较高，必须进行特别关注,要及时采取相关措施处置查证。()
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第7题
生物探测法是指利用经专业训练的警犬、鼠类等敏感的嗅觉发现隐藏的炸药，并结合专业知识对可疑物品或装置进行辨识的方法。此题为判断题(对，错)。
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第8题
对于经分析排查后决定不提交可疑交易报告的低风险客户，金融机构仅发现该客户重复性出现与之前已排除异常交易相同或类似的交易活动时，可运用技术性手段自动处理预警信息对于风险等级较低客户可直接利用技术手段予以筛除（）此题为判断题(对，错)。
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第9题
各级机构在经营活动中自主发现()或有合理理由怀疑与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，及时手工建立可疑交易预警。
A.客户
B.客户的资金或者其他资产
C.客户的交易
D.试图进行的交易
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第10题
商业银行应当建立黄金可疑交易预警机制，加大对（）等可疑交易的监测力度
A.无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户
B.同一额度或者大额频繁转账
C.网银签约后迅速转帐
D.正常转账
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