题目内容
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[多选题]
各级机构在经营活动中自主发现()或有合理理由怀疑与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，及时手工建立可疑交易预警。
A.客户
B.客户的资金或者其他资产
C.客户的交易
D.试图进行的交易
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A.立即
B.当日
C.3日内
D.5日内
A.对检验、检测过程中知悉的商业秘密，负有保密义务
B.在检验、检测中发现特种设备存在严重事故隐患，应当责令使用单位向负责特种设备安全监督管理的部门报告
C.特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员不得从事有关特种设备的生产、经营活动
D.特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员不得推荐或者监制、监销特种设备
A.全国各级汇兑机构的增加、修改、删除，必须实行逐级报批制度
B.普通柜员和综合柜员、支局长不得相互兼任
C.汇兑业务的重要空白票据由各省行负责监制与印制
D.汇兑业务内部处理中发现的差错，网点和县市中心应立即在系统中发出紧急止付
A.受理信访举报
B.特派员履职发现
C.专项检查
D.巡视移交等途径
E.办案中发现
A.2小时 2小时
B.4小时 4小时
C.12小时 12小时
D.24小时 24小时
A.对非法放贷、暴力讨债、非法设立金融机构和非法开展金融业务等问题的举报
B.对银行保险机构和从业人员涉黑涉恶问题的举报
C.银行保险机构在日常经营中发现的涉黑涉恶线索
D.《通知》所列明的重点打击活动领域行为线索
