题目内容
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[多选题]
商业银行应当建立黄金可疑交易预警机制，加大对（）等可疑交易的监测力度
A.无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户
B.同一额度或者大额频繁转账
C.网银签约后迅速转帐
D.正常转账
答案
ABC
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A.无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户
B.同一额度或者大额频繁转账
C.网银签约后迅速转帐
D.正常转账
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ABC
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对于反洗钱系统中大额交易和可疑交易的监测和报送中，不需要建立反洗钱流程以及银行内部的分级报送机制。()
A.营业额
B.销售产品
C.安全生产
A.范围
B. 人员
C. 频率
D. 需要采取的其他措施
A.方式
B.频率
C.范围
D.方案
