题目内容
（请给出正确答案）
A.违反国家外汇管理规定，炒买、炒卖外汇
B.与客户恶意串通，以接受伪造、变造的单据等方法骗取本行资金或帮助客户利用虚假单证等非法套汇
C.参与洗钱、逃税、地下钱庄交易等违法违规活动
D.违规办理转口贸易业务
答案
ABCD
解析：违反国家外汇管理规定炒买炒卖外汇与客户恶意串通以接受伪造变造的单据等方法骗取本行资金或帮助客户利用虚假单证等非法套汇参与洗钱逃税地下钱庄交易等违法违规活动
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A.未在规定期限内提供报关信息且无合理解释的
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D.其他需加注标识的情况
A.无故不参加考评工作
B.在考评工作中丢失、损坏考生工件，造成无法评定考生成绩
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A.存在高度关联关系(如公司实际控制人存在关联关系、注册地址相近、联系方式存在关联等)的企业
B.本地注册但本地无固定经营办公场所、情况不明的企业
C.辅导期企业
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A.在选拔任用、录用等干部人事工作中违反有关规定的
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A.应发现而未发现或未按规定报送大额交易报告、可疑交易报告的
B.参与或协助洗钱活动的
C.在大额交易和可疑交易报告工作中违反保密规定，造成不良后果的
D.其他按照规定应进行处罚的行为
A.提出合理化建议，并被公司采纳的
B.积极维护公司利益，在工作中给公司带来重大效益，或避免重大损失的
C.在日常工作中表现突出，为公司带来积极影响的，获得公司表彰的
A.未按规定开展安全培训教育的
B.未按规定填写安全保卫各类登记簿的
C.未按规定开展安全检查及隐患整改的
D.未按规定执行人员准入制度的
A.以本行名义擅自对外签订借款合同或办理信用证、保函、票据、资信证明等业务
B.擅自对外提供或撤销授信担保
C.违反规定办理展期、借新还旧和重组业务
D.与客户串通，恶意逃废本行债权
