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[多选题]
根据《货物贸易外汇业务展业规范》(2016版),满足以下条件之一的,可列为“关注客户”:()
A.存在高度关联关系(如公司实际控制人存在关联关系、注册地址相近、联系方式存在关联等)的企业
B.本地注册但本地无固定经营办公场所、情况不明的企业
C.辅导期企业
D.业务量异常(如突然增加或减少、与注册资本严重背离等)或结算方式、贸易商品、交易对手等明显变化的企业
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A.存在高度关联关系(如公司实际控制人存在关联关系、注册地址相近、联系方式存在关联等)的企业
B.本地注册但本地无固定经营办公场所、情况不明的企业
C.辅导期企业
D.业务量异常(如突然增加或减少、与注册资本严重背离等)或结算方式、贸易商品、交易对手等明显变化的企业
A.客户经营规模
B.客户主要贸易类型
C.客户主体资格
D.货物贸易分类状态
A.运输单据
B.报关单
C.同一货物项下购销合同
D.对应收汇业务的《涉外收入申报单》(先收后支)
A.3
B.6
C.9
D.12
A.货物贸易A类企业
B.有2年(含)以上的转口贸易经营历史记录
C.主营产品、交易对手稳定、明确
D.近1年内未被外汇局或其他监管部门列入负面监管对象
A.涉嫌虚构交易或以故意分拆等方式办理服务贸易外汇收支的
B.与业务办理银行新创建业务关系的
C.注册地为异地的
D.货物贸易管理分类为B\C类
E.被列入“关注名单”的个人
A.单内一致
B.单证一致
C.单单一致
D.表面相符
A.A
B.B
C.C