题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
根据经常项目外汇业务指引(2020年版)规定,银行在办理进口报关电子信息核验手续时,对于存在下列()情况之一的企业,应逐笔在货贸系统中对企业加注相应标识
A.未在规定期限内提供报关信息且无合理解释的
B.涉嫌重复使用报关信息且无合理解释的
C.涉嫌使用虚假报关信息的
D.其他需加注标识的情况
答案
ABCD
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A.未在规定期限内提供报关信息且无合理解释的
B.涉嫌重复使用报关信息且无合理解释的
C.涉嫌使用虚假报关信息的
D.其他需加注标识的情况
ABCD
A.20
B.10
C.15
D.50
A.出境时间较长或旅途较长的科学考察团组
B.政府领导人出访
C.出境人员赴战乱、外汇管理严格、金融条件差或金融动乱的国家
D.赴美、日留学
A.①②④⑤
B.①③④⑤
C.①②③④
D.①②③④⑤
A.了解客户了解业务尽职审查,真实性、合理性和逻辑性
B.了解客户了解业务风险为本,真实性、合理性和逻辑性
C.了解客户了解业务风险文本、真实性、合规性和准确性
D.了解客户了解业务尽职审查,合规性、完整性和准确性