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第3题
有下列情形之一的，应当加重或从重处分：1.对于公司已三令五申、普遍宣传教育后仍违规的，加重处分。2.手段恶劣，包括但不限于：串通违规，胁迫他人违规，手段违法，加重处分。3.在2人以上的共同违规事件中起主要作用，从重处分（）
第4题
发生以下哪些情况并导致不良后果（包括但不限于客户投诉、诉讼和监管处罚）的，按行内有关问责管理规定对经办人及机构负责人进行问责，涉及违法犯罪的移交公安机关处理（）
A.违法提供或者出售信息
B.因过失泄露信息
C.未经同意查询个人信息
D.将账号借给他人使用，或因电脑、密码保管不善而发生账号被盗用，导致他人出现上述情况的
第7题
以下说法，正确的是（）
A．零售信贷业务及产品合作须经总行零售信贷部审批准入，分行不得擅自开展任何未经审批准入的零售信贷业务及产品合作，包括但不限于网络贷款公司、小贷公司、信托公司、消费金融公司等提供的业务及产品B．分行零售信贷队伍不得擅自代销或推介未经审批准入的零售信贷业务及产品，不得向客户销售或推介非本行代销或推介的第三方金融产品C．分行不得直接将零售信贷业务数据向零售信贷业务及产品合作方传送，特殊情况下，可间接或变相传送数据D．对违规开展零售信贷业务及产品合作，以及违规推介销售未经准入的零售信贷业务及产品、违规泄露零售信贷业务数据的分行及相关人员，一经发现，将按照相关规定追究分行管理责任，并视同参与飞单违规销售进行问责处罚
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第9题
合规问责事件的范围包括但不限于以下几个方面：
A.总行各业务处、各分支机构开展监测、检查及日常管理中发现的违规行为
B.合规处、内审处检查中发现的违规行为
C.监管机构现场检查发现的违规行为
D.监管机构非现场监测发现的违规行为
第10题
分行应通过现场派驻、非现场监控录像检查等方式，将客户信息安全管理常态化纳入日常风险管理工作，检查范围包含但不限于（）及打印等业务，一旦发现存在问题将严格问责
A.客户信息查询
B.客户账户信息查询
C.客户交易明细查询
D.冻结查询
