题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计10户以上的，银行应如何加强监测（）

A.银行应将相关账户作为重点监测对象

B.对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其列为可疑类客户

C.对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告中国反洗钱监测分析中心

D.对于明显涉嫌犯罪活动的，应同时向人民银行当地分支机构报告

答案

ACD

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第1题

对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计5户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象，对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告中国反洗钱监测分析中心（）

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第2题

对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计()户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象。

A.15

B.10

C.5

D.8

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第3题

为切实落实个人银行账户实名制，对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（)户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象。

A.3

B.5

C.10

D.20

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第4题

（运营主任）对于同一自然人在我行开立个人银行结算账户累计（）户以上的，应将相关账户作为重点监测对象

A.5

B.10

C.15

D.20

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第5题

基层营业机构应通过风险预警系统加强对同一客户号下开立多个个人银行结算账户情况的监测，对于累计（)户以上的客户，分行应将相关账户作为重点监测对象。

A.10

B.5

C.8

D.15

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第6题

对于符合开立一般存款账户、其他专用存款账户和个人银行结算账户条件的，银行应办理开户手续，并于开户之日起（）内向中国人民银行当地分支行备案

A.3个工作日

B.3个自然日

C.5个工作日

D.5个自然日

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第7题

（）等情况发生时,结算账户营销部门应落实专人，采取一项或多项措施核实客户开户信息

A.同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的

B.同一自然人为两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的

C.两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的

D.单位客户在同一家开户行开立单位银行结算账户的

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第8题

自（）起,银行业金融机构（以下简称银行）为个人开立银行结算账户的,同一个人在同一家银行（以法人为单位,下同）只能开立一个I类户,已开立I类户,再新开户的,应当开立II类户或UI类户

A.2016 年 7 月 1 日

B.2017 年 7 月 1 日

C.2016 年 12 月 1 H

D.2017 年 12 月 1 日

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第9题

开立单位账户前应通过“开立单位账户客户辅助画像工具”开展尽职调查工作，分别从同一个自然人作为3个及以上企业法定代表人或单位负责人开立账户、同一个自然人代理3个及以上企业开立银行账户、同一自然人作为3个及以上企业的受益所有人开立账户、不同企业注册地址相同、不同企业联系人电话相同等5个维度对客户开立单位结算账户风险进行监测，掌握客户相关情况，防范不法分子大量恶意注册企业开立、买卖企业银行结算账户（）

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第10题

为加强单位银行结算账户开立的管理，对于新开立的单位银行结算账户，银行应严格执行（)个工作日生效制度。

A.3

B.5

C.10

D.20

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