题目内容
（请给出正确答案）
A.同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的
B.同一自然人为两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的
C.两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的
D.单位客户在同一家开户行开立单位银行结算账户的
答案
ABC
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A.负责按月打印《睡眠户情况登记簿》，并告知客户
B.负责将人民币单位结算账户转为睡眠账户的，在人民银行账户管理系统中将其设置为久悬户
C.负责受理睡眠账户销户、重开户等业务
D.负责睡眠账户营销工作的落实
E.负责按月向一级分支行报送营业网点睡眠账户清理情况报告
A.12小时
B.18小时
C.24小时
D.32小时
A.银行存款余额调节表必须由不相容岗位人员稽核签字，并经财务部门负责人审定签字
B.要及时处理未达账项并查明原因跟踪落实，要限时处理连续2个月以上的未达账项
C.各单位应定期向主管领导提报银行账户对账情况。
D.对外签订合同或协议时，各单位要对结算方式、币种、金额等进行严格审查，确保资金收付安全
A.负债部
B.综合办公室
C.科技部
D.运营管理部
A.有出租和转让账户行为的
B.账户出现两次以上空头或印鉴不符的
C.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
D.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
E.账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
F.被法院及国家有权部门冻结和扣划的账户
A.基本存款账户开户行打印的单 位结算账户清单
B.该账户归属银行开具的销户证明材料
C.网点通过查询查复系统向账户归属银行发起查询确认
D.定期结清时，进账单收款人信息应提醒客户填写实际的收款信息，不应填写我行内部账信息
A.总行营运管理部
B.总行营销管理部
C.分行营运管理部
D.分行营销管理部
A.对公检法银监局人民银行等部门指定要求监控的账户客户柜员内部业务等
B.各 级内外部审计部门业务管理部门发现的可疑或高风险账户客户内部业务等
C.承兑汇 票发生垫款的客户
D.监测预警后,检査核实存在违规风险的人员和业务
A.对公检法银监局人民银行等部门指定要求监控的账户客户柜员内部业务等
B.各 级内外部审计部门业务管理部门发现的可疑或高风险账户客户内部业务等
C.承兑汇 票发生垫款的客户
D.监测预警后,检查核实存在违规风险的人员和业务
