（运营主任）对于同一自然人在我行开立个人银行结算账户累计（）户以上的，应将相关账户作为重点监测对象

A.5

B.10

C.15

D.20

答案

B、10

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第1题

对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计()户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象。

A.15

B.10

C.5

D.8

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第2题

为切实落实个人银行账户实名制，对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（)户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象。

A.3

B.5

C.10

D.20

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第3题

对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计5户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象，对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告中国反洗钱监测分析中心（）

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第4题

对于持外国人永久居留身份证开户的外国人，首先需要确认是否已经持护照在我行开立账户，确保同一外国人在我行只开立一个I类银行结算账户（)

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第5题

对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计10户以上的，银行应如何加强监测（）

A.银行应将相关账户作为重点监测对象

B.对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其列为可疑类客户

C.对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告中国反洗钱监测分析中心

D.对于明显涉嫌犯罪活动的，应同时向人民银行当地分支机构报告

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第6题

（运营主任）银行为个人开立Ⅲ类户时，应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份，当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，应当要求个人在（）日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息

A.1

B.3

C.5

D.0

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第7题

（运营主任）金融机构活期存款是指金融机构客户在我行开立账户并存入资金，办理不约定期限，可随时进行存入、支取等结算，我行（）给付利息的存款

A.按日

B.按月

C.按季

D.按期

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