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[单选题]

以下哪项达到反洗钱客户身份识别标准()

A.解除保险合同,解除的保险合同退还的保险费或退还的现金价值金额为人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的

B.团体业务增加被保险人,被保险人应交费总额1万元以上的

C.满期给付,按单份保险合同单个被保险人、受益人或者法定继承人领取的满期金人民币20万以上,或者外币等值10万美金的

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A、解除保险合同,解除的保险合同退还的保险费或退还的现金价值金额为人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的

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第1题
以下关于退保过程中涉及清算生存金业务描述错误的是()

A.清算生存金转入投保人账户,且生存金金额达到反洗钱识别标准,需对被保人开展客户身份识别工作

B.清算生存金转入投保人账户,且生存金金额达到反洗钱识别标准,需登记并留存被保人客户信息登记表

C.清算生存金转入投保人账户,且生存金金额达到反洗钱识别标准,若被保人未成年,无需留存监护人有效身份证明文件以及客户信息登记表

D.清算生存金转入投保人账户,且生存金金额达到反洗钱识别标准,需提供被保人与投保人的关系证明

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第2题
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第6题
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第7题
保险金权益人委托他人提交理赔申请等委托代办业务,如保险金申领金额达到反洗钱识别标准的,除对委托人(保险金权益人)进行客户身份识别外,同时需对受托人进行客户身份识别,提()
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第8题
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第9题
以下哪项不属于反洗钱“八戒 ”()

A.明知并协助洗钱

B.不开展客户身份识别

C.遵守保密义务

D.不健全的客户信息登记

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第10题
根据《营业部反洗钱和反恐怖融资管理办法》,以下哪项是营销部的职责?()

A.负责在营销业务中落实客户身份识别工作

B.负责对已开户的客户身份持续识别

C.负责本条线反洗钱规章制度执行情况的监督、检查和整改

D.以上是

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第11题
委托代办业务,按照具体保全项目类型,如委托事项达到反洗钱识别标准的,应对委托人采取客户身份识别措施,同时核对受托人的有效身份证件或者其他身份证明文件,确认受托人与委托人关系,登记受托人的(),留存其有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

A.姓名或名称

B.联系方式

C.身份证件或者身份证明文件的种类、号码

D.通讯地址

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