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更多“收付费环节反洗钱工作中，如交易未达到客户身份识别标准，则不需…”相关的问题
第2题
根据我行《员工违规行为经济处罚办法（试行）》,在反洗钱管理工作中，有下列情形之一的，对责任人给予1000元以上、5000元以下的经济处罚（）
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.为单位或个人开立匿名、假名账户的
C.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
D.未按规定履行大额交易和可疑交易报告义务，未及时提交重点可疑交易报告的
E.未按规定对名单开展实时监测，未对涉恐名单及时开展回溯性调查的
第3题
以下哪些需要人工增录至新一代反洗钱系统的大额交易（）此为
A.未与我行开立结算账户或因为业务需要开立内部账户结算的客户符合现金大额交易标准的所有现金汇款、现金结售汇、现金兑换
B.所有个人符合现金大额交易标准的现金购买赎回实物黄金交易
C.同一客户单笔小额但当日累计达到报送标准的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
第4题
以下说法错误的是（）
A.金融机构可以不配合中国人民银行开展反洗钱现场检、调查工作
B.金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况
C.金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
D.金融机构应当配合中国人民银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取信息数据予以保密
第5题
关于义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的，以下说法错误的是()
关于义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的，以下说法错误的是（)
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A、确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管,并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求，采取了客户身份识别及交易记录保存措施
B、可以立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息
C、在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件
D、如第三方机构未履行客户身份识别义务的责任由第三方机构自行承担
第6题
各级公司应认真执行客户身份识别制度，贯彻落实客户身份识别工作原则，在展业、承保、保全、理赔、客户服务、收付费等各业务环节，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户，认真识别客户身份，收集客户信息（）
