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[判断题]

对达到反洗钱识别标准的业务,对于保险金权益人为未成年人的,由未成年人的法定监护人领取保险金的,应对其法定监护人进行客户身份识别。错误()

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第1题
保险金权益人委托他人提交理赔申请等委托代办业务,如保险金申领金额达到反洗钱识别标准的,除对委托人(保险金权益人)进行客户身份识别外,同时需对受托人进行客户身份识别,提()
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第2题
对于诉讼案件,判决书中已经明确给付对象与金额的,无需再要求客户提交索赔资料,可以依据判决书予以给付。但给付保险金时,公司应要求领款人提供相应身份证明、领款账户,达到反洗钱识别标准的,还需提供反洗钱识别的相关资料。()此题为判断题(对,错)。
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第3题
对达到反洗钱识别标准的业务,法定继承人为多人且转让其中一人领取的,需对所有法定继承人进行反洗钱识别并登记()
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第4题
申请领取保险金的权益人(下称“权益人”)请求保险公司赔偿或者给付保险金时,如多个权益人给付金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上,达到反洗钱识别标准()
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第5题
法定监护人代未成年人办理业务的,根据具体的保全项目类型,对于达到反洗钱识别标准的,需同时核对并留存未成年人和其法定监护人两者的有效身份证明或其他身份证明文件,确认并分别留存两者与投保人的关系证明文件,登记、留存未成年人和其法定监护人两者的客户身份基本信息()
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第6题
以下关于退保过程中涉及清算生存金业务描述错误的是()

A.清算生存金转入投保人账户,且生存金金额达到反洗钱识别标准,需对被保人开展客户身份识别工作

B.清算生存金转入投保人账户,且生存金金额达到反洗钱识别标准,需登记并留存被保人客户信息登记表

C.清算生存金转入投保人账户,且生存金金额达到反洗钱识别标准,若被保人未成年,无需留存监护人有效身份证明文件以及客户信息登记表

D.清算生存金转入投保人账户,且生存金金额达到反洗钱识别标准,需提供被保人与投保人的关系证明

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第7题
对于投保人、被保险人或保险合同上指定的受益人以外人员缴费,达到反洗钱身份识别标准,法人客户身份基本信息应登记哪些内容
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第8题
对于达到反洗钱身份识别标准的保单,即单张保单累计应交保费达到人民币20万元以上,1岁的未成年人可以使用出生证投保()
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第9题
退保业务涉及清算生存金,且生存金金额未达到反洗钱识别标准,仅核对并留存投保人及被保人的有效身份证明文件即可()
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第10题
万能险追加保费业务,金额达到反洗钱识别标准的,应核对申请人的有效身份证明或其他身份证明文件,确认申请人身份,登记客户身份基本信息,留存其有效身份证件或者其他身份证明文()
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第11题
委托代办业务,按照具体保全项目类型,如委托事项达到反洗钱识别标准的,应对委托人采取客户身份识别措施,同时核对受托人的有效身份证件或者其他身份证明文件,确认受托人与委托人关系,登记受托人的(),留存其有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

A.姓名或名称

B.联系方式

C.身份证件或者身份证明文件的种类、号码

D.通讯地址

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