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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

以下哪项不属于反洗钱“八戒 ”（）

A.明知并协助洗钱

B.不开展客户身份识别

C.遵守保密义务

D.不健全的客户信息登记

答案

C、遵守保密义务

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更多“以下哪项不属于反洗钱“八戒 ”（）”相关的问题

第1题

按照世界银行风险评估工具,以下哪项不属于行业缺陷分析中考虑因素（)

A.领导重视程度

B.从业人员道德

C.可疑交易监测报告有效性

D.反洗钱合规体系有效性

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第2题

下列哪项不属于反洗钱内部控制基本原则（反洗钱管理）（）

A.层级性

B.全面性

C.重要性

D.融合性

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第3题

下列哪项不属于金融机构在发生后10个工作日内向中国人民银行或分支机构报告的内容（）

A.主要反洗钱内控制度修订

B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

C.涉及本机构反洗钱工作的重大事项

D.反洗钱工作情况、问题及建议

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第4题

反洗钱9要素中不包括以下哪项（）

A.邮编

B.通讯地址

C.电子邮箱

D.电话

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第5题

金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律法规的法定风险要素（）

A.信用

B.地域

C.业务

D.行业

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第6题

以下哪项反洗钱发展趋势不正确？（）

A.反洗钱工作政治站位不断提高

B.洗钱威胁日趋复杂

C.国内压力向国际传导

D.强监管，重处罚，严问责

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第7题

金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？A.信用B.

金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？

A.信用

B.地域

C.业务

D.行业

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第8题

以下哪项内容属营业部应当按季度向中国人民银行分支机构报送的反洗钱信息？（）

A.可疑交易报告

B.反洗钱宣传和培训

C.反洗钱内部审计

D.反洗钱内控制度建立及执行情况

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第9题

反洗钱“一法四规”的“四规”包含以下哪项（）

A.涉及恐怖融资冻结管理办法

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

C.金融机构反洗钱规定

D.支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法

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第10题

以下哪些措施不属于中国人民银行反洗钱监管措施？（）

A.扣划账户

B.监管提示

C.约见谈话

D.监管走访

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第11题

以下不属于应参与轮岗的人员类别（）

A.账户管理岗

B.反洗钱岗

C.档案管理岗

D.大堂经理

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