题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

人民银行和公安部对于买卖银行卡或账户的个人实施惩戒,对相关个人实施（）年内暂停其银行账户非柜面业务

A.3年

B.5年

C.10年

D.15年

答案

B、5年

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第1题

“严厉打击买卖个人信息等黑灰产业。组织主要互联网企业加强对通过互联网买卖个人信息、电话卡、银行账户、支付账户、收款码等行为的监测和处置力度，定期通报监测处置结果，发现线索及时移送公安机关。”的责任单位是()。

A.公安部、中央网信办

B.中国工商银行、中国农业银行、

C.银行、中国银联

D.人民银行支付结算司、征信管理局

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第2题

对于联合国制裁名单和人民银行、公安部等有权机关发布的恐怖分子名单涉及的客户，应禁止建立业务关系。（)

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第3题

电信网络新型违法犯罪买卖账户相关信息上报和移动机制由()和()建立。

A.中国人民银行

B.公安部

C.最高人民法院

D.中国银行业监督管理委员会

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第4题

中国人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的信息包括()。

A.公安部提供的买卖账户相关单位和个人信息

B.认定公安机关名称

C.惩戒措施执行起止日期

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第5题

下面哪些说法是正确的()。

A.2000年4月1日前开立的个人银行账户，需要延续使用的，自本通知实施之日起，存款人到开户银行办理第一笔业务时，存款人应当出具拥有该存款的存折、存单等，并出示账户管理制度规定的有效身份证件，进行账户的重新确认。

B.在2000年4月1日前开立的个人银行账户不再延续使用的，存款人应出具拥有该存款的存折、存单等，并出示账户管理制度规定的有效身份证件，办理销户手续。

C.个人银行账户的存单、存折、银行卡等如有遗失，存款人可向开户银行申请挂失止付。开户银行受理存款人的挂失后，可与存款人约定在7个工作日以内，为存款人办理补领新存单、存折、银行卡或支取存款。

D.人民银行分支机构应根据辖区内账户管理的具体情况，定期或不定期地组织开展银行账户现场检查和非现场检查，并把银行账户实名制落实情况作为检查的一项重要内容，加大对账户监督管理的力度。

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第6题

按照结算账户管理办法，经人民银行批准后，以下哪种用途的资金所开立的专用存款账户可以支取现金（)。

A.单位银行卡

B.基本建设资金

C.证券交易结算资金

D.更新改造资金

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第7题

人民银行分支机构、银行应当对()、()、()分类重点宣传依法开立和安全使用账户、优化账户服务措施和风险防控政策。

A.企业财务等重点人员

B.买卖账户高发人群

C.小微企业等开户难投诉群体

D.其他

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第8题

个税APP或web端添加了银行卡信息办理退税，但银行卡显示待核验是否影响办理业务（）

A．银行卡显示待核验、核验中是不影响办理退税业务的B．银行卡显示待核验、核验中是影响办理退税业务的C．显示核验不通过的影响办理退税，建议核对信息重新绑定，可以更换其他银行卡绑定D．一般引起核验不通过的原因：1.账户不存在；2.账户已注销；3.账户已冻结；4.存在其他异常。具体可以联系银行核对一下核验不通过的原因E．重新申请

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第9题

对于处理结果及处理程序有异议的,查询受理单位应告知客户在接到查询结果通知书后3 个工作日内持查询结果通知书和笫二十四条规定的资料向查询受理单位的上级行或人民银行当地分支机构（再查询受理单位）提交《人民币冠字号码再查询申请表》（附件4）,申请再查询或投诉（）

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第10题

下列哪几种情况会被列入外管局银行卡黑名单()。

A.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至3个以上直系亲属等情况

B.5个以上不同个人，同日、隔日、或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一人人或机构

C.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞

D.个人在5日内从同一外汇储蓄账户3次以上提取接近等值1万美元外币现钞

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第11题