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第1题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，本行反洗钱和反恐怖融资监控名单包括但不限于以下内容（)。
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
第2题
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，对于联合国制裁决议我行应采取以下政策()。(1)严格执行联合国安理会有关制裁的决议(2)一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应作为可疑交易立即报告(3)一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应采取冻结措施(4)不得为涉嫌洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器的机构或个人提供任何金融服务
A.(1)(2)(3)
B.(1)(2)(4)
C.(2)(3)(4)
D.(1)(2)(3)(4)
第4题
总行反洗钱主管部门]对监测过程中发现与制裁对象相关的实际控制人、交易对手等,经总行有关部门审核，报高级管理层审定后,添至（)名单。
A.名单
B.名单
C.自定义监控名单
D.关注名单
第5题
银行完成冻结或相应的限制措施后,应立即将冻结资产数额、权属等情况及涉恐名单客户以及关联企业客户的交易信息,以口头形式报告所涉及分支行所在地区县级公安机关和县市级国家安全机关,并抄报所涉及分支行所在地人民银行分支机构。此题为判断题(对，错)。
第7题
公司内控制度规定，当发现客户与国际组织与国内发布的涉恐、制裁等名单匹配时，应当采取的措施正确的是（）
A.划分为禁止级，强化尽职调查并加强监测
B.划分为禁止级，提升监测水平并持续评估风险变化
C.划分为禁止级，上报重点可疑交易报告并严格限制建立业务关系
D.划分为高风险，采取强化尽职调查措施，提交重点可疑交易报告
第8题
地域管辖，是（)同级公安机关之间及其部门在各自管辖区内实施治安行政制裁的权限分工。（A)纵向划
地域管辖，是()同级公安机关之间及其部门在各自管辖区内实施治安行政制裁的权限分工。
(A)纵向划分
(B)公安部决定
(C)横向划分
(D)国务院决定
