题目内容
（请给出正确答案）
A.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至3个以上直系亲属等情况
B.5个以上不同个人，同日、隔日、或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一人人或机构
C.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞
D.个人在5日内从同一外汇储蓄账户3次以上提取接近等值1万美元外币现钞
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“下列哪几种情况会被列入外管局银行卡黑名单()。”相关的问题
A.客户被外管局、人民银行、同业协会等权威机构列入“黑名单”或被取消有关资格
B.客户准备或正在进行兼并、收购、分立、股份制改造、资产重组等重大改制
C.客户即将关停破产、解散
D.客户主要股东、关联企业(母子公司)等出现关停倒闭、破产等不利变化
A.无有效的、适用的机动车驾驶证和从业资格证件，以及诚信考核不合格或被列入黑名单的
B.36个月内发生道路交通事故致人死亡且负同等以上责任的
C.有吸食、注射毒品行为记录，或者长期服用依赖性精神药品成瘾尚未戒除的，以及发现其他职业禁忌的
D.一年内有1次超速违法记录的
A.重点检查名单
B.黑名单
C.退出客户名单
D.失信被执行人
A.近三年存在不良履约及恶意诉讼等情况
B.存在被当地政府限制或其它开发商列入黑名单现象
C.近期涉及公司收并购、组织架构调整、管控模式重大调整
D.近三年出现过安全生产责任事故
A.黑名单有效期届满且未再发生严重失信行为的；
B.已开展信用修复并经认定部门（单位）审核同意的；
C.列入黑名单所依据的行政处罚、行政强制等决定被依法撤销的。
A.县级及以上文化和旅游行政部门或者文化市场综合执法机构按照属地管理，将符合情形的旅游市场主体和从业人员列入本辖区旅游市场黑名单
B.各级文化和旅游行政部门可以通过政府信息共享机制、人民法院网站等多种渠道获取信息
C.自然人被列入旅游市场黑名单的，应事前告知
D.旅游市场主体和从业人员在被告知或者信息公示后的5个工作日内，有权向列入机关提交书面陈述、申辩及相关证明材料，列人机关应当在10个工作日内给予书面答复
E.如“黑名单”主体之前已被列入“红名单”，应将相关信息告知“红名单”列入部门，列入部门将其从“红名单”中删除
A.获取虚开的增值税发票
B.以低于成本的报价参与集采竞标
C.开展违反《价格法》的行为
D.对集采机构的工作人员给予回扣
