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[单选题]

犯罪分子通常利用现金密集行业进行洗钱,不属于这一行业特性的经营范围是()。

A.娱乐场所

B.酒吧

C.杂货铺

D.金银首饰店

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更多“犯罪分子通常利用现金密集行业进行洗钱,不属于这一行业特性的经…”相关的问题
第1题
犯罪分子通常成立行业现金流量小的空壳公司,掩盖洗钱行为。()
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第2题
客户洗钱风险定量评估标准中的行业风险,主要包括以下哪三项()。

A.公认具有较高风险的行业

B.与特定洗钱风险相关联的行业

C.行业现金密集程度

D.行业所处的生命周期

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第3题
巴塞尔银行监管委员会旨在全球范围内推行完善的银行监管标准,提出了“防止犯罪分子利用银行系统洗钱”的原则声明。()
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第4题
在我国,对洗钱犯罪分子进行惩处的部门是()。

A.中国人民银行

B.司法机关

C.检察机关

D.公安部门

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第5题
在初步识别可疑情况后,反洗钱需要进行专门调查,主要内容有()。

A.严密监测可疑资金动向

B.追查提取、划转、运送可疑资金关系人

C.根据已掌握情况顺藤摸瓜

D.弄清犯罪分子洗钱事实

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第6题
反洗钱的各个阶段中,属于摸清犯罪分子洗钱犯罪关键阶段的是()。

A.融合

B.离析

C.处理

D.侦查

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第7题
反洗钱的各个阶段中,属于摸清犯罪分子洗钱犯罪关键阶段的是()。

A.处理

B.融合

C.离析

D.侦查

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第8题
在洗钱的初始阶段,最常见的处理违法所得的手段是()。

A.将现金转变为银行存款

B.购买珍贵商品

C.现金走私

D.购买不记名有价证券

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第9题
在洗钱的初始阶段,最常见的处理违法所得的手段是()。

A.将现金转变为银行存款

B.购买不记名有价证券

C.现金走私

D.购买珍贵商品

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第10题
高风险客户是指包括以下高风险因素并经本行综合评估后认定为高风险的客户,具体高风险因素包括()
A、已经或正本机构接受行政或刑事协查的客户,不包括客户仅因民事、经济纠纷被法院进行的调查;

B、客户为外国政要;客户或其交易对手来自“高风险类业务”我国家或地区,

或其控股股东、实际控制人、实际受益人为“高风险类业务”国家或地区的客户;客户经营的行业为珠宝行、古董行、贵金属交易行、货币兑换店、当铺/典当行、汇款商、夜总会、会计事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司、与武器相关的行业等村镇较高洗钱风险的行业;

C、被保送重点可疑交易的客户已经总分行法律与合规部认定的高风险客户;

D、客户频繁办理高风险业务,如在一定时期内频繁办理一次性业务,频繁发生大量现金或非面对面交易,且与客户身份、财务状况、经营业务明显不符;

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第11题
洗钱者通过投资成立公司进行的活动,不属于这一类型公司特征的是()。

A.营业收入少

B.业务活动少

C.行业现金流量大

D.客户数量众多

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