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[单选题]

反洗钱的各个阶段中，属于摸清犯罪分子洗钱犯罪关键阶段的是()。

A.融合

B.离析

C.处理

D.侦查

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第1题

反洗钱的各个阶段中，属于摸清犯罪分子洗钱犯罪关键阶段的是()。

A.处理

B.融合

C.离析

D.侦查

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第2题

在初步识别可疑情况后，反洗钱需要进行专门调查，主要内容有()。

A.严密监测可疑资金动向

B.追查提取、划转、运送可疑资金关系人

C.根据已掌握情况顺藤摸瓜

D.弄清犯罪分子洗钱事实

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第3题

关于洗钱过程的各阶段中，()属于处理犯罪活动所得现金的初始阶段。

A.融合

B.离析

C.放置

D.漂白

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第4题

关于洗钱过程的各阶段中，()属于处理犯罪活动所得现金的初始阶段。

A.漂白

B.放置

C.融合

D.离析

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第5题

借款人准入要求反洗钱执行状况良好无洗钱交易行为，农发行洗钱风险等级分类不得为（）及以上等级

A.低风险

B.中风险

C.高风险

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第6题

犯罪分子通常成立行业现金流量小的空壳公司，掩盖洗钱行为。()

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第7题

在软件设计各个阶段中,确定模块内部的算法和数据结构的任务是属于（)阶段

A.概要设计阶段

B.详细设计阶段

C.接口设计阶段

D.体系结构设计阶段

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第8题

在我国，对洗钱犯罪分子进行惩处的部门是()。

A.中国人民银行

B.司法机关

C.检察机关

D.公安部门

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第9题

《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》中明确金融机构在预防洗钱、恐怖融资和逃税方面的（）作用

A.第一道防线

B.第二道防线

C.第三道防线

D.监管

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第10题

作为普通市民，在反洗钱行动中应当做到以下几点：（)。

A.用真实姓名开立银行账户

B.身份证不轻易借人

C.发生可疑洗钱线索尽快举报

D.尽量避免大量存取钞票

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第11题

巴塞尔银行监管委员会旨在全球范围内推行完善的银行监管标准，提出了“防止犯罪分子利用银行系统洗钱”的原则声明。（)

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