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[单选题]

在洗钱的初始阶段,最常见的处理违法所得的手段是()。

A.将现金转变为银行存款

B.购买不记名有价证券

C.现金走私

D.购买珍贵商品

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第1题
在洗钱的初始阶段,最常见的处理违法所得的手段是()。

A.将现金转变为银行存款

B.购买珍贵商品

C.现金走私

D.购买不记名有价证券

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第2题
关于洗钱过程的各阶段中,()属于处理犯罪活动所得现金的初始阶段。

A.融合

B.离析

C.放置

D.漂白

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第3题
关于洗钱过程的各阶段中,()属于处理犯罪活动所得现金的初始阶段。

A.离析

B.漂白

C.放置

D.融合

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第4题
关于洗钱过程的各阶段中,()属于处理犯罪活动所得现金的初始阶段。

A.漂白

B.放置

C.融合

D.离析

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第5题
在系统开发生命周期中,下列哪个阶段是突发性计划最重要的()

A.初始

B.操作或维护

C.开发或购买

D.实施

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第6题
反洗钱的各个阶段中,属于摸清犯罪分子洗钱犯罪关键阶段的是()。

A.处理

B.融合

C.离析

D.侦查

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第7题
反洗钱的各个阶段中,属于摸清犯罪分子洗钱犯罪关键阶段的是()。

A.融合

B.离析

C.处理

D.侦查

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第8题
:张国胜通过司法考试取得律师资格后并未申请领取律师执业证。他借用与A法院的关系,长期在A法院代理案件,收取委托人的费用。对张国胜的处理错误的一项是()。

A.由公安机关责令其停止非法执业

B.由该地司法行政机关责令其停止非法执业

C.没收违法所得

D.可并处违法所得l倍以上5倍以下罚款

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第9题
某KTV欲扩大影响吸引顾客,又恰逢某演出团队正寻找演出场地进行演出,该KTV与该演出团队一拍即
合,由该KTV为该演出团队提供场地进行演出来增加场所人气,该演出团队在演出前未报文化主管部门批准,对于该歌舞娱乐场所的行为,当地文化主管部门可以如何处理()

A.责令改正,给予警告

B.责令改正,没收违法所得,并处违法所得3倍以上5倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足1万元的,并处3万元以上5万元以下的罚款

C.责令改正,并处5000元以上1万元以下罚款

D.该歌舞娱乐场所的行为合法,不予处理

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第10题
银行业金融机构未经批准设立分支机构的,如何处理?()

A.由国务院银行业监督管理机构责令改止

B. 有违法所得的,没收违法所得

C. 违法所得五十万元以上的,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款

D. 没有违法所得或者违法所得不足五十万元的,处五十万元以上二百万元以下罚款

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第11题
多名违法行为人共同实施违法行为,违法所得或者非法财物无法分清所有人的,作为共同违法所得或者非法财物予以处理。此题为判断题(对,错)。
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