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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

在客户身份识别工作中应遵循以下基本原则()。

A.勤勉尽职

B.持续识别

C.详细登记

D.保密原则

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第1题

各分支机构在客户身份识别工作中应遵循什么基本原则（）

A.勤勉尽职原则

B.风险为本原则

C.风险为主原则

D.保密原则

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第2题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》〔2007〕2号令，以下说法错误的是（）

A.金融机构应遵循了解你的客户的原则

B.金融机构无需关注对受益所有人的识别

C.在与客户的业务关系存续期间，金融机构应及时提醒客户更新资料信息

D.客户为外国政要的，金融机构应当采取合理措施了解其资金来源和用途

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第3题

以下()情况在受益所有人身份识别工作中需采取强化措施。

A.客户涉及外国政要

B.客户涉及外国政要的近亲属

C.受政府控制的企业单位

D.客户受益所有人信息无法完成核实

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第4题

在开展对公客户身份识别与尽职调查工作中，收集客户信息时，对有限责任公司或股份有限公司类客户应采集并记录股东或投资人信息，标注控股股东。（)

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第5题

金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是（）

A.了解你的客户

B.宽进严出

C.严进宽出

D.宽进宽出

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第6题

客户身份识别中，应遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱风险、业务关系或交易，采取相应的

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第7题

各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则，切实履行客户身份识别义务，杜绝假名、冒名客户（）

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第8题

银行为流动就业人群提供简易开户服务，应遵循“风险为本”原则，落实()和()规定。

A.手机号实名制

B.个人账户实名制

C.客户身份识别

D.客户尽职调查

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第9题

邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则，对客户身份进行识别。此题为判断题(对，错)。

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第10题

经办人员应遵循行内反洗钱、反恐怖融资与制裁合规管理相关规定与政策，签约活利丰（或同利丰)前应进行客户身份识别（）

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第11题

各银行业金融机构和支付机构应遵循()的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。

A.风险为本

B.规则为本

C.防范为本

D.了解你的客户

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