首页 > 职业技能鉴定
题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则,对客户身份进行识别。此题为判断题(对,错)。

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则,对客户身份进行识别…”相关的问题
第1题
邮政储蓄机构发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照“()”原则,对个人的交易背景进行调查。

A.账户实名制

B.人脸识别

C.反洗钱规定

D.了解你的客户

点击查看答案
第2题
各机构应遵循“了解你的客户原则”,了解客户及其()

A.身份证件

B.法定有效资料

C.交易目的

D.交易性质

点击查看答案
第3题
在办理银银代理信用卡还款业务时应遵循()原则。

A.了解你的业务

B.了解你的客户

C.尽职调查

点击查看答案
第4题
各机构开展存款风险滚动式检查应遵循()原则。

A.了解你的客户

B.了解你的客户业务

C.为客户保密

D.保护客户资金

点击查看答案
第5题
办理公司授信业务应遵循以下原则()

A.了解你的客户原则

B.双人调查原则

C.差异化管理原则

D.权责利相匹配原则

点击查看答案
第6题
客户身份识别中,应遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱风险、业务关系或交易,采取相应的
点击查看答案
第7题
各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则,切实履行客户身份识别义务,杜绝假名、冒名客户()
点击查看答案
第8题
拓展福祥e支付特约商户,应遵循“了解你的客户”原则,电话调查或上门实地调查,查实其经营场所和经营范围()
点击查看答案
第9题
银行业金融机构和支付机构应遵循()的原则,认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定

A.了解你的客户

B.严谨性

C.风险为本

D.审慎均衡

点击查看答案
第10题
银行应严格按照法律、法规等制度,勤勉尽责,遵循()的原则,履行客户身份识别义务,落实银行账户实名制

A.客户身份识别

B.交易用途

C.资金来源

D.了解你的客户1

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改