题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
银行为流动就业人群提供简易开户服务,应遵循“风险为本”原则,落实()和()规定。
A.手机号实名制
B.个人账户实名制
C.客户身份识别
D.客户尽职调查
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.手机号实名制
B.个人账户实名制
C.客户身份识别
D.客户尽职调查
A.通知监管机构在董事会下一次会议上提出这一建议
B.提供活动的高级别摘要以及与执法的互动
C.向董事会提供一份STR副本
D.通过提供执法人员的信件复印件,要求银行开户
A.履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税义务
B.落实账户实名制
C.按照客户身份核实程度、账户风险等级合理设置账户功能
D.建立事前承诺、事中监测和事后管理机制
A.企业客户不愿意透露业务详情,拒绝提供财务报表以及交易方的消息
B.客户家庭或公司电话无法接通
C.客户开户时,未提供身份证或其他身份证明文件
D.客户申请贷款时能够提供以前或现在的就业记录
此题为判断题(对,错)。